（原标题：第三届董事会镇静董事特意会议第一次会议决议）九游体育app官网

呈和科技股份有限公司第三届董事会镇静董事特意会议第一次会议的奉告及会议贵府已于2024年11月5日以电子邮件、专东说念主投递和电话奉告等花样向整体镇静董事投递。会议于2024年11月8日上昼在公司河汉会议室召开，摄取现场投票的花样进行表决，应出席镇静董事三东说念主，骨子出席镇静董事三东说念主。会议的召集和召开体式安妥联系法律律例及《公司划定》的司法，会议决议正当、灵验。

与会镇静董事审议通过《对于调遣部分募投名堂产能的议案》，以为公司对募投名堂“广州科呈新建高分子材料助剂确扬名堂一期”的产能进行调遣，故意于优化公司里面资源建设，普及召募资金的使用效果，镌汰打算资本九游体育app官网，普及运营及处置效果。该项召募资金的使用花样、用途以及有规画体式等安妥联系法律律例的司法，不存在变相编削召募资金投向的情形，亦不存在挫伤公司、推动相配是中小推动利益的情形。表决适度：本旨3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交董事会审议。