（原标题：酒钢宏兴第八届董事会第十七次会议方案公告）九游体育官网登录入口

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-059

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十七次会议奉告于 2024年 11月 10日以邮件花式发送给诸位董事、监事及高等治理东说念主员。会议于 2024年 11月 15日以现场花式召开，由董事长秦俊山先生召集主抓，应插足表决的董事 7东说念主，骨子表决的董事 7东说念主，公司监事、高等治理东说念主员列席了本次会议。会议适宜《公司法》和《公司王法》的关连规定。

会议以记名投票的花式审议并通过了以下议案：

审议通过了《公司对于增补董事的议案》；为保险公司处理机制的高效动手，经公司提名委员会对非幽闲董事候选东说念主的任职经历和履职才气等方面审核后保举，董事会情愿提名增补吕向东先生为公司第八届董事会非幽闲董事候选东说念主，报请股东大会选举。具体内容详见《酒钢宏兴对于增补董事的公告》（公告编号：2024-061）。该议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。表决成果：情愿 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于选聘司帐师事务所的议案》；情愿公司选聘中审众环司帐师事务所为公司 2024年度财务审计和里面扫尾审计机构，聘期 1年，审计用度计较 200万元（其中：财务论说审计费 130万元，里面扫尾审计费 70万元）。该议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。表决成果：情愿 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于调理 2024年度部分普通关联交往预测的议案》；具体内容详见《酒钢宏兴对于调理 2024年度部分普通关联交往预测的公告》（公告编号：2024-063）。董事会审议该项议案时，关联董事郭继荣先生阴私表决。该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。股东大会审议该项议案时，关联股东酒钢集团将阴私表决。表决成果：情愿 6票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于向金融机构央求花样贷款的议案》；为保险“真金不怕火轧厂工艺装备栽种及家具结构调理花样真金不怕火钢连铸及宽宏板工程”花样确立资金需求，加速鼓舞公司产线升级改革，酿成更具竞争力的家具集群，情愿公司向金融机构央求总和为不跨越 26亿元（含）东说念主民币，期限为 15年的花样贷款。表决成果：情愿 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于为全资子公司提供担保的议案》；具体内容详见《酒钢宏兴对于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-064）。该议案尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议。表决成果：情愿 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于刊出全资子公司的议案》；具体内容详见《酒钢宏兴对于刊出全资子公司的公告》（公告编号：2024-065）。表决成果：情愿 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于制订的议案》；表决成果：情愿 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于翻新的议案》；表决成果：情愿 7票 反对 0票 弃权 0票

审议通过了《公司对于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。鉴于本次董事会审议通过的关连议案尚需提交股东大会审议，公司决定召开 2024年第三次临时股东大会（具体事宜详见同日清楚于上海证券交往所网站、《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上的《酒钢宏兴对于召开 2024年第三次临时股东大会的奉告》（公告编号：2024-066））。表决成果：情愿 7票 反对 0票 弃权 0票

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会

2024年11月16日九游体育官网登录入口